fatf合规性指标的核心指标 在全球反洗钱和反恐怖融资的框架中，金融行动特别工作组（FATF）制定了一系列合规性指标，以确保各国在打击金融犯罪方面的有效性。这些核心指标不仅为国家提供了评估自身制度的标准，也为国际合作提供了依据。
首先，FATF强调风险导向的方法，要求各国识别、评估和理解洗钱及恐怖融资的风险。这一过程是制定有效政策的基础，确保资源的合理配置。
其次，法律和监管框架的健全性至关重要。FATF要求成员国建立完善的法律法规，以支持金融机构和其他相关部门有效执行反洗钱和反恐怖融资措施。
最后，国际合作与信息共享也是核心指标之一。各国必须加强跨境合作，确保信息的及时交换，以便更好地打击金融犯罪，维护全球金融体系的安全。
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